项目 2017 年末（经审计） 2018 年 5 月末（未经审计）
净资产 3,622,814.88 3,822,984.73
项目 2017 年度（经审计） 2018 年 1-5 月（未经审计）
营业收入 3,061,826.25 1,222,143.42
净利润 237,645.39 207,408.45
14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委
员会与山东鲁能物业公司于 2002 年 12 月 12 日共同出资设立，注册资本为 108,386
万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。
2003 年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010 年，鲁能集团有
限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。
2012 年 6 月 25 日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有
限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。
近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地
产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
三、关联交易标的基本情况介绍
年初至 2018 年 5 月 31 日与鲁能集团及都城伟业集团（包含受同一主体控制或
相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
1,341,948.97 万元（其中鲁能集团及其所属企业向公司及公司控股子公司提供财务
资助暨关联交易累计已发生总金额为 1,340,226.44 万元）。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率不高于公司及公司控股子公司所在地房地产公司外部融资平均利
五、关联交易协议的主要内容
目前相关协议尚未签署，公司将按要求披露相关具体情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次鲁能集团向公司及公司控股子公司提供的财务资助，有利于缓解公司及公
司控股子公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司及公司控股子公司
的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及公司控
股子公司提供担保，没有损害公司及公司控股子公司利益的情形，符合公司和全体
股东的利益，并将对公司及公司控股子公司的生产经营产生积极的影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至 2018 年 5 月 31 日与鲁能集团及都城伟业集团（包含受同一主体控制或
相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
1,341,948.97 万元（其中鲁能集团及其所属企业向公司及公司控股子公司提供财务
资助暨关联交易累计已发生总金额为 1,340,226.44 万元）。
八、董事会意见
鲁能集团向公司及公司控股子公司提供的财务资助，有利于缓解公司及公司控
股子公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损
害公司和股东权益的情形。
九、独立董事事前认可和独立意见
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议
案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
经审慎核查，我们认为本次公司及公司控股子公司向鲁能集团新增借款额度用
于正常经营资金需求，有利于公司及公司控股子公司业务的顺利开展和长期发展。
本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行
表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会
第二十七次会议做出的审议通过《关于新增 2018 年度控股股东向公司及公司控股子
公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案》的决议。
十、备查文件
1.公司第九届董事会第二十七次会议决议。
2.公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
