2018年10月8日，北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）发现国家企业信用信息公示系统中公司主要人员信息发生异常变更。

经查阅从北京市工商局海淀分局调取的北京科兴企业变更档案及从香港特别行政区政府公司注册处网上查册中心查询的科兴控股（香港）有限公司（以下简称“香港科兴”）相关档案，发现有不法分子伪造了香港科兴的公章，并伪造了香港科兴董事尹卫东、王楠的签名，不法分子利用上述伪造的公章与签名于2018 年8 月22日向香港特别行政区政府公司注册处提交伪造的“公司秘书及董事辞职通知书”（ND4 Form）2份及“更改公司秘书及董事通知书”（ND2A Form）1份，在上述伪造文件中，非法将香港科兴董事尹卫东、王楠变更为曹建增、李鹏飞。

随后，潘爱华伙同曹建增、李鹏飞、杨晓敏等人未经法定的召集通知程序于2018年8月28日伪造所谓的“北京科兴董事会决议”，非法解聘尹卫东的总经理职务并聘任潘爱华为总经理，非法将香港科兴授权签字代表由尹卫东变更为曹建增，并同意修改公司章程或章程修正案。该伪造的“北京科兴董事会决议”签字页中，董事卢毓琳的签名系伪造，其他在该伪造决议上签字的李鹏飞、曹建增、杨晓敏则并非北京科兴的董事。

2018年8月29日，曹建增冒充香港科兴董事签署“免职书”和“委派书”，并加盖了伪造的香港科兴公章。在上述伪造文件中，声称“免去尹卫东、冒大卫、王楠北京科兴董事职务 ” ，“委派李鹏飞、曹建增、杨晓敏为北京科兴董事 ” （而在此伪造的“委派”前一天，李鹏飞、曹建增、杨晓敏在8月28日已经冒充北京科兴董事身份在伪造的“北京科兴董事会决议”上签字）。

2018年9月18日，一位名为左德林的不法分子声称自己代表”北京科兴”，向北京市工商行政管理局海淀分局提交了由潘爱华以法定代表人身份签字的《外商投资（合伙）企业变更登记申请书》并附上述纯属伪造，且自相矛盾、谬误百出的相关文件申请登记备案。在该不法分子提交的《指定（委托）书》中“指定（委托）人签字或加盖公章”一栏中加盖的北京科兴公章并非北京科兴使用的有效公章。通过提交前述一系列伪造文件，名为左德林的不法分子所申请的虚假“备案”导致北京科兴公司经理由尹卫东变更为潘爱华，公司董事尹卫东、冒大卫、王楠被变更为李鹏飞、曹建增、杨晓敏。

事实上，早在2018年4月-5月，潘爱华等人已经通过伪造香港科兴公章和尹卫东先生签名的不法手段（伪造的印章和签名经中天司法鉴定中心鉴定并出具了编号为“中天司鉴中心[2018]文鉴字第263号”的《鉴定意见书》），欺骗证照主管机关，谎称北京科兴营业执照、公章、合同专用章、法人名章、财务专用章遗失作废，于2018年5月10日以其北京科兴法定代表人身份在北京市工商行政管理局海淀分局换领了北京科兴营业执照，于2018年5月14日以北京科兴法定代表人身份向北京市公安局海淀分局申请重刻了公章、发票专用章、合同专用章。

对潘爱华等人谎称北京科兴章照发生遗失、伪造股东公司公章和尹卫东先生签名进而换领营业执照和重刻公章等情况，北京科兴董事会已经作出决议对于潘爱华的该等行为进行强烈谴责，并同意公司对其追究法律责任。北京科兴此前已向行政机关致函说明，并采取广泛的法律行动；香港科兴亦已就公司公章和公司董事签名被伪造一事向北京市公安局海淀分局海淀派出所报案。

科兴控股现郑重声明：

尹卫东、王楠是香港科兴的合法有效董事，尹卫东、王楠、冒大卫是北京科兴的合法有效董事，李鹏飞、曹建增、杨晓敏系利用伪造文件非法进行董事备案的冒名董事。潘爱华等人的行为已严重违反了董事职责及勤勉义务且已涉嫌构成刑事犯罪。香港科兴和北京科兴将追究潘爱华等人的法律责任。任何以潘爱华、李鹏飞、曹建增、杨晓敏名义签署的文件和发布的信息均不能代表香港科兴、北京科兴。对于香港科兴、北京科兴的相关情况，公司将通过官方网站（www.sinovac.com/ www.sinovacbio.com）及官方微信公众号（“疫苗之益”，微信号SinovacBiotech）平台发布。如任何人散布、传播北京科兴不实信息和谣言，北京科兴也将追究其法律责任。

科兴控股生物技术有限公司

二〇一八年十月十日

附：《中天司法鉴定中心文书司法鉴定意见书》（中天司鉴中心[2018]文鉴字第263号）